Ο εθνικός της Βραζιλίας παραδέχεται την ενοχή του για απάτη σε εθνικό επίπεδο που εκμεταλλεύτηκε πελάτες παράδοσης φαγητού βάσει εφαρμογών κατά τη διάρκεια της πανδημίας | USAO-SDCA

Βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Kevin Mokhtari (619) 546-8402

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ18 Μαΐου 2022

ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ – Ο Γκουστάβο Ντε Αβίλα Μορέιρα Φαρίνια έγινε σήμερα ο τελευταίος από τους πέντε υπηκόους της Βραζιλίας που ομολόγησε την ενοχή του σε ένα πανεθνικό σχέδιο απάτης και κλοπής ταυτότητας.

Ο Ντε Αβίλα ομολόγησε την ενοχή του ενώπιον του δικαστή Τζιλ Μπούρχαρτ των ΗΠΑ για συνωμοσία απάτης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πολλαπλές επιβαρυντικές κατηγορίες για κλοπή ταυτότητας.

Τον Μάιο του 2021, πέντε Βραζιλιάνοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου του De Avila, κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε μια εθνική συνωμοσία για τη δημιουργία δόλιων λογαριασμών οδηγών σε πολλαπλές εταιρείες διανομής και διανομής φαγητού που βασίζονται στο Διαδίκτυο και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ταυτοτήτων που είχαν κλαπεί από πελάτες αυτών των εταιρειών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του, ο De Avila παραδέχτηκε ότι μεταξύ 2018 και Μαΐου 2021, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, οι οποίοι ήταν όλοι βραζιλιάνοι υπήκοοι που ζούσαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διεξήγαγαν ένα σχέδιο εξαπάτησης μεγάλων εταιρειών μεταφοράς και διανομής τροφίμων που βασίζονταν σε εφαρμογές. Την άνοιξη του 2020, με την πανδημία του COVID-19 σε πλήρη εξέλιξη, οι συνωμότες απομακρύνθηκαν από τις εταιρείες διανομής οχημάτων, οι οποίες σημείωσαν δραματική μείωση της κίνησης, σε εταιρείες τροφίμων, παντοπωλείων και άλλων διανομέων, οι οποίες είδαν αντίστοιχη και σημαντική αύξηση της ζήτησης Ο Ντε Αβίλα και οι συνεργάτες του εκμεταλλεύτηκαν την αύξηση της ζήτησης δημιουργώντας νέους λογαριασμούς οδηγών με κλεμμένες ταυτότητες, συλλέγοντας μπόνους παραπομπής από τους δόλιους λογαριασμούς και χρησιμοποιώντας, ενοικιάζοντας και πουλώντας τους λογαριασμούς σε άλλους σε αυτές τις πλατφόρμες.

Ο Ντε Αβίλα και οι συνεργάτες του παραδέχθηκαν επίσης ότι μόλις έλαβαν πληρωμή από τις εταιρείες διανομής και διανομής, ξεπλύθηκαν τα χρήματα τόσο για να προωθήσουν τη συνωμοσία όσο και για να αποκρύψουν το γεγονός ότι η πηγή των κεφαλαίων ήταν ένα περίτεχνο σχέδιο απάτης. Το Σχέδιο στόχευε δημοφιλείς υπηρεσίες μεταφοράς και παράδοσης φαγητού που βασίζονταν σε εφαρμογές, ο Ντε Αβίλα και οι συνεργάτες του έκλεψαν και χρησιμοποίησαν τις ταυτότητες σχεδόν 100 θυμάτων για να δημιουργήσουν δόλιους λογαριασμούς οδηγών στις διάφορες πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της τριετούς συνωμοσίας.

“Από σήμερα, και οι πέντε κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση παραδέχθηκαν το περίτεχνο σχέδιο τους να κλέψουν τις ταυτότητες εκατοντάδων ανυποψίαστων θυμάτων, πολλά από τα οποία στράφηκαν σε υπηρεσίες παράδοσης φαγητού για να επιβιώσουν από την πανδημία”, δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Randy Grossman. “Η κλοπή ταυτότητας μπορεί είναι ένας εφιάλτης απογοήτευσης και αγωνίας για τα θύματα που αγωνίζονται να ανακτήσουν τα καλά τους ονόματα. Αυτοί οι κατηγορούμενοι είναι αυτοί που αγωνίζονται τώρα.

“Η σημερινή δήλωση ενοχής αποτελεί παράδειγμα ότι αυτός ο τύπος εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνει ανεκτός”, δήλωσε η HSI San Diego που ενεργεί Ειδικός Πράκτορας Χουάν Μουνόζ. “Οι πράκτορες των ερευνών της Εσωτερικής Ασφάλειας θα συνεχίσουν να ερευνούν καταγγελίες για απάτη μέσω εμβάσματος, ξέπλυμα χρήματος και ταυτότητα απάτη για να διασφαλιστεί ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Παραμένουμε επίσης δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με τους εισαγγελείς για να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον οποιουδήποτε σκόπιμα βλάπτει και εξαπατά άλλους για δικό τους προσωπικό όφελος».

Η καταδίκη του De Avila έχει προγραμματιστεί για τις 29 Αυγούστου 2022, στις 8:30 π.μ. ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ, Gonzalo P. Curiel.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ Αριθμός θήκης 21CR1538-GPC

Gustavo De Avila Moreira Farinha Ηλικία: 30 Βραζιλία

Tatiane Pereira Arantes Ηλικία: 38 Βραζιλία

Natalia Magalhaes Rocha Ηλικία: 30 Βραζιλία

Leonardo Trulsen De Oliveira Ηλικία: 30 Βραζιλία

Thassya Da Silva Alves Ηλικία: 30 Βραζιλία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Count 1 – Conspiracy to Commit Wire Fraud – Τίτλος 18, USC, 1349
Μέγιστη ποινή: Είκοσι χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 250.000 $

Μέρος 2 – Συνωμοσία για ξέπλυμα νομισματικών μέσων – Τίτλος 18, USC, 1956(a)(1)(A)(i), (b)(i) και 1956(h)

Μέγιστη ποινή: Είκοσι χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 500.000 $ ή διπλάσια αξία από τα χρηματικά μέσα

Αριθμοί 3-17- Επιδεινωμένη κλοπή ταυτότητας – Τίτλος 18, USC, 1028A

Μέγιστη ποινή: Υποχρεωτική-τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση, για να τρέξει διαδοχικά το συγκεκριμένο κακούργημα.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας

Leave a Comment